Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina de modo a os envolvidos no esquema de corrupção.
De entendimento utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo de sete anos de modo a este Emprego do Pagnozzi, contratado para criar a defesa administrativa do banco no Carf.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar que ESTES dois primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
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Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam manter-se em poder do alguns membros da organização criminosa’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘com o propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.
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Vallisney observou de que este sequestro do bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e este advogado.
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Procurado através reportagem de Constate, o Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da proceder, e qual a transação nãeste envolveu esse Género por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, a ser que este contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Pelo documento, eles citam indÃcios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua desde 2006 e qual movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
Este magistrado destacou ainda o risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo de tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.